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「理财产品」 钱爸爸、小零钱、钱贷网、金银猫等7家P2P案件最新进展

「理财产品」9月28日,微信公众号“福田警察”连发5篇公告,通报小零钱、钱爸爸、钱贷网、悠哉猫、无忧微贷5家P2P平台案件最新进展。同一天,上海市公安局浦东分局和松江分局分别通报了金银猫和邑民金融两家P2P案件的侦办情况。 

 

通报详情如下:

小零钱

警方现已对平台3名高管采取刑事强制措施;已提取平台服务数据并进一步统计相关数据。 

 

 

 

钱爸爸

 

平台高管张某等4人及虚假标的的提供方童某兵已被批准逮捕,高管赵某扬已被取保候审;警方已掌握涉案账号250余个,目前已冻结资金5700万,查封房产11套;同时,警方正在对部分借款人及渠道方约谈。 

 

 

 

钱贷网

 

警方查明钱贷网涉嫌非法吸收公众存款并有“自融”行为,已抓获犯罪嫌疑人5名;现已查明并依法冻结20余个涉案账户,冻结资金共计1100万元;警方已依法查封52辆涉案车辆产权(其中17辆被扣押)和嫌疑人的2套房产。 

 

 

 

悠哉猫

 

警方发现悠哉猫有“自融”行为,现已抓获犯罪嫌疑人2名;警方现已将查明的十余个涉案账户予以冻结,并依法查封了涉案人员深圳市龙岗区房产一套。 

 

 

 

无忧微贷

现已确定犯罪嫌疑人9名,并已采取相应措施;下一步将调取相关账户交易记录,追查犯罪嫌疑人涉案资产。 「理财产品」

 

 

 

金银猫

 

已依法逮捕实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某,对犯罪嫌疑人郑某某依法采取刑事强制措施;警方已冻结11个涉案银行账户,追缴涉案资金约4000万元。 

 

 

 

邑民金融

已对顾某某等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施;已冻结查封9个涉案银行卡账户资金及相关资产,并继续全力追查其余涉案资产。 「理财产品」

 

 

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